Page History

Finnan konsortioryhmän kokous, päivitetään
liitteitä ja aineistoja lisätään 28.3. saakka

Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 13.00–16.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

• puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
• Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto )
• informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
• tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
• palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
• johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
• ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (varalla kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
• apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

• arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto - estynyt, tilalla varajäsen arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

• yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)

• arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

• tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)
• ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
• arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
• Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
• toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

...

• palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
• lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
• kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
• palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
• koulutussihteeri Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus:  Lisätään 28.3.

Salasana:  

Valmistautuminen:

Kaikkia jäseniä pyydetään lukemaan tai kertaamaan seuraavat taustadokumentit. Erityisesti perehdytykseen osallistuvat saavat esittelystä enemmän irti, jos dokumentit ovat tuttuja.

• Säännöt ja toimintaperiaatteet (LINKITlinkit lisätään viikolla 12)

• Finnan strategia 2016-2020  
  

...

Säännöt ja käytännöt käydään läpi ennen ensimmäistä konsortiokokousta. Käydään läpi myös strategia.

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

...

Esittely
Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt Kansalliskirjaston esityksen mukaisesti Finna-konsortioryhmän kokooonpanon vuosille 2018–2019. Liite X: johtokunnassa ollut esitys  1: Finna-konsortioryhmän kokooonpano (linkki lisätään viikolla 12)

Esitys 
Todetaan konsortioryhmän uusi kokoonpano, todetaan osallistujat ja todetaan kokoonpanon mahdolliset täydennystarpeet.

Konsortioryhmän valokuvaus.

...

Esittely
Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt konsortioryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2017 viimeisessä konsortioryhmän kokouksessa hyväksyttyihin ehdotuksiin.
Liite 2: Finna-konsortioryhmän säännöt, liite 3: Finna-konsortion toimintaperiaatteet (lisätään viikolla 12)X: johtokunnassa ollut esitys

Esitys
Todetaan konsortioryhmän uudet säännöt ja toimintaperiaatteet. 

...

Esittely
Erkki Tolonen esittelee lyhyesti Finnan tilannekatsauksen. LiiteXLiite 4: Finna-tilannekatsaus      (lisätään viikolla 13)

Esitys
Tiedoksi. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.)

...

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan trendiraportin ja vuosiraportin läpikäyden käyden läpi tunnusluvut.
Tausta-aineistot etukäteen tutustuttavaksi:
Liite XX5: Trendiraportti 2017, Trendiraportin yhteenvedot, Liite XX6: Finnan käyttäjäkyselyn 2017 tulokset.   (Liitteet lisätään viikolla 13)
Liite XX7:  Vuosiraportti (lisätään viikolla 13)

Esitys
Hyväksytään vuosiraportti. (Keskusteluosuus kohdan 7. projektisuunnitelman esittelyn jälkeen.) 

...

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2018 ja tällä hetkellä näköpiirissä olevat priorisointitarpeet. Sovitaan projektisuunnitelman priorisoinnit / hyväksytään projektisuunnitelma ja sovitut priorisoinnit. 
Liite X8: Finnan projektisuunnitelma (lisätään viikolla 13)

Esitys
Keskustelu kohdista 5–7. Hyväksytään projektisuunnitelma.  

...

Esittely
Heli Kautonen käy läpi konsortioryhmän vuosikellon täydennystarpeet. (Linkki lisätään viikolla 13)

Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään ilmoitetusta poiketen perjantaina 15.6.2018 Helsingissä Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli). Kokouksen kesto ja työmuoto päätetään tässä kohdassa. Vaihtoehdot: koko päivän työkokous klo 10–16 tai normaali kokous klo 13–16.

...