Aika: 26.9.2022 klo 9.00
Paikka: Teams-kokous
Kokouksen osallistujat:
- Marjo Pekola, Centria ammattikorkeakoulun kirjasto
- Susanna Kinnari, Diakonia ammattikorkeakoulun kirjasto
- Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto (3 AMK, edustaa myös Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluja)
- Anne Holappa , Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin kirjasto
- Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto
- Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston kirjasto
- Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto, puheenjohtaja
- Anne Wilenius, Kansallisarkiston kirjasto
- Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
- Marlene Backman, Svenska handelshögskolans bibliotek
- Sari Palen, Tilastokirjasto
- Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia
- Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
- Jonna Vocke, Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek
Asiantuntijat:
- Mia Kujala, ohjausryhmän sihteeri/asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
- Arto Aniluoto, CSC
- Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
Asialista
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastamisesta sopiminen
Sihteeri toimittaa pöytäkirjan saataville viikon kuluessa kokouksesta, jonka jälkeen osallistujilla on viikko aikaa tarkastaa pöytäkirja.
2 Kokouksen osallistujien toteaminen
3 Asialistan hyväksyminen
4 Kohan tilannekatsaus: Esa-Pekka Keskitalo
Esittely:
5 Tulevaisuusvisio: Pekka Uotila
Esittely: Esitellään ohjausryhmän koostama KOHA yhteenliitymän tiekartta - kohti vuotta 2030
6 Vuoden 2023 laskutuksen aikataulu: Anne Lehto ja Arto Aniluoto
Esittely: Keskustellaan ensi vuoden laskutuksen aikataulusta.
7 Ehdotus lisäykseksi työjärjestyksen kohtaan 4 koskien puheenjohtajien ja sihteerien toimikausia
Esittely: Ehdotetaan työjärjestykseen kohtaan 4. Organisaatio lisäystä koskien organisaation ryhmien puheenjohtajien ja sihteerien toimikausia.
Ohjausryhmän esittämä lisäys:
Puheenjohtajien ja sihteerien toimikaudet
Puheenjohtajien ja sihteerien toimikaudet ohjausryhmässä asiantuntijaryhmässä ja pääkäyttäjäverkostossa on kaksivuotinen. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vuorotellen yhteenliittymän yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastojäsenten keskuudesta.
8 Yhteisseminaari Koha-Suomen kanssa
Esittely: Järjestetään yhdessä Koha-Suomen kanssa yhteiseminaari kaikille Koha-kirjastoille. Seminaaripäiväksi on ehdotettu to 27.10.2022.
9 Muut asiat
KohaCon 2023: Kansainvälisen Koha-yhteisön vuosittainen KohaCon-tapaaminen vuonna 2023 on myönnetty Suomeen. Järjestäjät ovat Kansalliskirjasto ja Koha-Suomi oy ja pitopaikka Helsinki. Täsmällistä ajankohtaa sovitellaan elokuuhun, toisaalta tilojen saatavuuden, toisaalta yleisen konferenssikäytännön mukaisesti. Palaamme piakkoin kysymykseen siitä, miten halukkaat Koha-kirjastot voivat osallistua.
10 Seuraava kokous
Yhteenliittymän seuraava kokous x.12.2022
11 Kokouksen päättäminen