Finnan konsortioryhmän kokous

Aika: torstai 14.3.2019 klo 13.00–16.00  

Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs, https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/yhteystiedot#saapumisohjeet-kokous--ja-koulutusvieraille

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

• puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
• konsortioryhmän varapuheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto)
• informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
• tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
• palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto )
• johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
• johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto)

• apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) 

• arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto - estynyt (varalla arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto - estynyt ) 

• yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto  (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo )

• arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

• tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)

• ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla johtaja Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 14.3. alkaen ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari)
• arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto - estynyt (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto - estynyt)
• tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Science -työryhmä / Open Knowledge Finland - estynyt (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland) 
• toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

• tiedottaja Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto
• kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
• johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
• suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
  

HUPnet-tunnukset:

Käyttäjätunnus: hupnet110356

Salasana:  saara46kupeessa

Tässä kokouksessa ei ole etäyhteyttä.

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen, varajäsenen vaihtuminen ja asialistan hyväksyminen

Esittely

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään ja todetaan edellisen kokouksen  muistio.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut varajäsenen muutoksesta 14.3.2019 alkaen. Nykyisen varajäsenen johtaja Minna Karvosen sijaan uudeksi varajäseneksi tulee ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari.

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Vahvistetaan konsortioryhmän varajäsenen vaihtuminen. Todetaan edellisen kokouksen  muistio.

2. Konsortioryhmän vuosikello 2019

Esitys 
Keskustellaan vuoden 2019 työskentelystä.

3. Finnan vuosiraportti 2018

Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan vuosiraportin 2018.
Liite 1:  Vuosiraportti

Esitys
Hyväksytään vuosiraportti. 

4. Toimintasuunnitelma 2019

Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan toimintasuunnitelman vuodelle 2019.
Liite 2: Toimintasuunnitelma (muutettu versio kokouksessa pyydetyin korjauksin 28.3.2019)

Esitys
Keskustellaan. Hyväksytään toimintasuunnitelma.  

5. Valmistautuminen strategiatyöskentelyyn

Esittely
Kristiina Hormia-Poutanen alustaa strategiatyöskentelystä 2019.
Liite 3: Strategiatyö

Esitys
Keskustellaan.

6. Viestintäsuunnitelma

Esittely
Heidi Mustajoki esittelee Finnan viestintäsuunnitelman.
Liite 4: Viestintäsuunnitelma

Esitys
Keskustellaan.

Jaloittelutauko 10 minuuttia

7. Finnan palautteen hallinta + kotitehtävä

Esittely
Maria Virtanen esittelee koosteen Finnan organisaatioiden palautteen hallinnasta.
Liite 5: Kooste palautteenhallinnasta
 Liite 5.1.Finna-työpajan tuloksia -kooste TAKO-seminaarissa 12.3.2019 - lisätty sivulle kokouksen jälkeen

Esitys 
 Keskustellaan.

8. Finnan tilannekatsaus

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen.
Liite 6: Tilannekatsaus

Esitys
Tiedoksi.

9.  Tiedotusasiat

• Kevätkauden tapahtumat ja koulutukset
• Kokousajat 2019

• • Huom. Paikkana Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs.
  • ke 29.5. klo 12-16  - työpaja
    
  • pe 13.9. klo 10-14
  • lokakuussa mahdollisesti 1–2 strategia-työpajaa
  • ke 13.11. klo 12-16

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen