Muistio

Etäkokous

Aika: 24.4.2019 klo 11.30 - 12.20 

Läsnä: Ari Muhonen (pj), Tua Hindersson-Söderholm, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto (siht.), Sinikka Luokkanen, Sari Palén, Johanna Vesterinen,

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Anne Lehto.

3. Koha-projektin työpaja ja yleiskokous 6.5. Hankenilla

Tua esitteli 6.5. päivän ohjelmaluonnoksen. Tapahtumaan järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus, jota erityisesti pääkäyttäjät ovat toivoneet. 
Ohjelma alkaa klo 10 yhteisellä avauksella  ja klo 11 jakaudutaan työpajoihin. Yleiskokous pidetään klo 14-15.30 ja päivä päättyy yhteenvetoon.

Laadittiin yleiskokoukseen asialista:

1. Ajankohtaista 2. Käyttöönottojen tilanne 3. Kustannusten jako 2019 4. Sopimusasiat 5. Muut asiat  (kokouksen osallistujat voivat etukäteen esittää asioita puheenjohtaja Ari Muhoselle).

Sovitut toimenpiteet:

• Tua lähettää kutsun tapahtumaan mahdollisimman pian, mieluiten jo 24.4. ja liittää kutsuun mukaan  yleiskokouksen asialistan. 
• Ohjausryhmän jäsenet tulevat 6.5. paikalle klo 9.00.

4. CSC-sopimus

CSC:n muokattu sopimusluonnos (Koha-palvelukuvaus ja -palvelutilaus) saatiin luettavaksi vasta kokouspäivänä (24.4.) klo 9.20, joten siihen eivät kaikki olleet ehtineet perehtyä. Luonnosta ei oltu kierrätetty vielä myöskään CSC:n sopimushallinnon kautta.  Käytiin keskustelu CSC-sopimusluonnoksesta. Yleisvaikutelma oli, että muutoksia sanamuotoihin oli CSC:n sopimukseen tehty, mutta ohjausryhmän jäsenet eivät olleet ehtineet käydä tarkemmin läpi rinnakkain aikaisempia kommentteja ja muokattua sopimusluonnosta.

Sovitut toimenpiteet:

• Puheenjohtaja lähettää CSC:n sopimusluonnoksen yleiskokouksen osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. Tarkemmin sopimusta käydään läpi työpajassa 6.5., jossa laaditaan koko yhteenliittymän yhteiset kommentit. Kommentointia ei tehdä etukäteen sähköpostitse. 
• Minna vie sopimusluonnoksen ja aikaisemmat yksityiskohtaiset kommentit pilvidokumentiksi ja lähettää linkin 24.4. kokouksen osallistujille. Sopimuksen keskeisiin rakennekysymyksiin pyritään saamaan ennen 6.5. myös organisaatioiden juristien näkemyksiä.

6. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan 6.5. yleiskokouksessa.  

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.