Finnan konsortioryhmän kokous,
(Liitteitä ja aineistoja lisätään 16.11. saakka.)

Aika: perjantai 16.11.2018 klo 10.00–14.00 Huom. kokousaikaa pidennetty

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

• puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
• Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto)
• informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
• tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
• palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto )
• johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
• ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (varalla kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
• apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

• arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (varalla arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto) 

• yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto  (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo )

• arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

• tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)

• ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla johtaja Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
• arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
• tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Science -työryhmä / Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
• toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi - estynyt, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen - estynyt, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

• palvelusuunnittelija Susanna Eklund, Kansalliskirjasto
• palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
  
• kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
• palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
• suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus:  

Salasana:   

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan edellisen kokouksen muistio .

2. Konsortioryhmän jäsenen vaihtuminen

Esitys 
Vahvistetaan konsortioryhmän jäsenen vaihtuminen.

3. Finnan palvelusopimuksen uudistaminen

Esittely
Maria Virtanen, Heli Kautonen ja Susanna Eklund esittelevät Finnan palvelusopimusuudistukseen tulleet kommentit ja vastaukset niihin sekä uudistetun sopimuksen liitteineen. Kommentoinnin päätyttyä toteutetut sopimusdokumenttien muutokset erottuvat dokumenteissa punaisella. 

Liite 1: Esitys Finnan palvelusopimus uudistuu (päivitetään sivuille viikolla 46)
Liite 2: Kommenttikierroksen tulokset (linkki Finnan asiakaswikiin)
Liite 3: Finnan palvelusopimus
Liite 4: Finnan palvelusopimuksen LIITE 1: Finnan palvelusopimuksen liitteet
Liite 5: Finnan palvelusopimuksen LIITE 2: Tietosuoja   

Liite 6: Finnan palvelusopimuksen LIITE 3: Palvelun kuvaus ja palvelutaso
Liite 8: Finnan palvelusopimuksen LIITE 4: Vapaasti käytettävissä oleva metatieto
Liite 9: Finnan palvelusopimuksen LIITE 5: Linkityspalvelu 
Liite 10: Finnan palvelusopimuksen LIITE 6: Keskitetty indeksi
Liite 11: Finnan palvelusopimuksen LIITE 7: Palvelun hinnoittelu ja laskutus

Esitys
Hyväksytään Finnan palvelusopimus liitteineen.

4. OKM:n ulkopuolisten mukaantulo

Esittely
Susanna Eklund esittelee OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden liittymismallin tilanteen.
Liite 12: Liittymismalli.doc
Liite 13: Esitys OKM:n Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuolisten organisaatioiden liittyminen Finnaan - Liittymismalli ja hinnoittelu

Esitys
Keskustellaan. Hyväksytään liittymismalli.

5. OA-julkaisujen saatavuuden edistäminen Finnassa

Esittely
Maria Virtanen esittelee mallin OA-julkaisujen saatavuuden edistämiseksi.
Liite 14:

Esitys
Keskustellaan. Hyväksytään esitelty malli.

6. Finnan palautteen hallinta + kotitehtävä

Esittely
Konsortion jäsenet esittelevät pyöreän pöydän kierroksella (enintään 2 min/suullinen esittely ilman kalvoja), millaista palautetta omalla sektorilla tai toimialalla kerätään Finnan kehittämistä varten.

Esitys
Keskustellaan.

Kahvi-/lounastauko 20 minuuttia - tarjolla ruokaisa leipä, kahvia ja makea pala

7. Finna 2019-2020: Finna-strategian päivitys - tarkennukset

Esittely
Heli Kautonen esittelee Finna-strategian päivitykset
Liite 15: Finna-strategia 2016-2020 - Päivitys 2018

Esitys
Hyväksytään esitellyt tarkennukset Finna-strategian päivityksiksi vuosille 2019-2020.

8. Vuoden 2019 projektisuunnitelma: kehittämistehtävien priorisointi ja riskit

Esittely
Erkki Tolonen esittelee vuoden 2019 projektisuunnitelmaa.
Liite 16:

Esitys
Keskustellaan.

9. Finnan tilannekatsaus

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen, myös Finna-yksikön muutokset vuonna 2019.
Liite 17: Finna tilannekatsaus

Esitys
Tiedoksi. 

10. KVP:n ulkoisen arvioinnin esittely

Esittely
Heli Kautonen esittelee Kirjastoverkkopalveluiden ulkoisen arvionnin tulokset.
Liite 18:

Esitys
Tiedoksi.  

11. Tiedotusasiat

• Kirjastoverkkopalvelut muuttaa tammikuussa 2019
  Lokakuun hackathonit: Hack4FI – Hack your heritage 5.-7.10.   ja Wide - Open Source Science -hackathon 26.-28.10.
  
• Tapahtumat ja tilaisuudet

• • Finna-koulutukset
    
    • 21.11. Aineistotyyppityöpaja
    • 21.11. Saavutettavuus-webinaari
       
    • 22.11. Finnan peruskoulutus
    • 23.11. Finnan hallintaliittymän koulutus 
    • 28.11. Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus
      
    • 4.12. Missä mennään -webinaari - mm.  sektoreiden yhteiset asiat
      
      
  • Muut Finna-tapahtumat
    
    •  14.12. Finna-päivä Musiikkitalolla, kutsut lähetetty 16.11.
    •  25. - 26.1. 2019, Finna mukana Educa-messuilla
      
      

12. Muut asiat

• Vuoden 2019 kokousajat:
  • Huom. Paikkana Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs
  • ke 20.3. klo 13-16
  • ke 29.5. klo 12-16  - työpaja
    
  • pe 13.9. klo 10-13
  • ke 13.11. klo 13-16

13. Kokouksen päättäminen