Aika: Keskiviikko 20.6.2018 klo 11 - 13
Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki
Kutsutut:
Susanna Eklund, Kansalliskirjasto, sihteeri
Katja Halonen, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
Tiina Helamaa, Erikoiskirjastojen neuvosto
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Pirkko Keloharju, Kansalliskirjasto
Hanna Lahtinen, AMKIT-konsortio
Aija Laine, Yleisten kirjastojen neuvosto
Noora Montonen, AMKIT-konsortio
Ulla Nygrén, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
Eeva Paunonen, Erikoiskirjastojen neuvosto
Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen neuvosto
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja
Huom. Kansalliskirjaston talousteen liittyviä rapotteja ei julkaista verkossa.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
Esitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa osallistujat. Esityslista hyväksytään.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen 15.6.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja on liitteenä.
Esitys
Hyväksytään pöytäkirja.
3. Kokouspöytäkirjan hyväksymismenettely
Esittely
Koska sektorikokousten välillä kuluu yleensä useita kuukausia, pöytäkirjan hyväksyminen vasta seuraavassa kokouksessa ei varmista asioiden täsmällistä kirjaamista. Kansalliskirjasto on siirtynyt muissa kokouksissaan menettelyyn, jossa pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pian kokouksen jälkeen jäsenille tarkastettavaksi. Jäsenet voivat tämän jälkeen määräajassa esittää korjauspyyntönsä. Mikäli pyyntöjä ei ole määräaikana esitetty, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi.
Esitys
Siirrytään sähköpostitse tapahtuvaan hyväksymiskäytäntöön välittömästi.
4. Kirjastoverkkopalveluiden toiminta 2017
Esittely
Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen vuoden 2017 toimintaa.
- Liite 1: Kirjastoverkkopalvelut 2017
- Liite 1: Kirjastoverkkopalvelut 2017
Esitys
Tiedoksi.
5. Kansalliskirjaston talous 2017
Esittely
Pirkko Keloharju esittelee Kansalliskirjaston talousraportin vuodelta 2017.
- Liite 3: Lähetetään osallistujille sähköpostitse, koska sisältää talouslukuja.
Esitys
Tiedoksi.
6. Kirjastoverkkopalveluiden toiminta 2018
Esittely
Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen vuoden 2018 suunnitelmat.
- Liite 4: Nina tai Kristiina lisää liitteen
Esitys
Tiedoksi
7. Ajankohtaista Kansalliskirjastossa
Esittely
Kristiina Hormia-Poutanen ja Nina Hyvönen esittelevät Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen ajankohtaisimpia asioita.
Organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen ulkoinen arvointi
- Liite 5: (Heli lisää liitteen)
Finnan konsortioryhmän strategiapäivä 19.6.2018
- Linkki kokouksen ohjelmasivulle: https://www.kiwi.fi/x/jzKOBQ
Kansalliskirjaston organisaatiouudistus
- Liite 6: (Nina)
8. Ajankohtaista sektoreilta
Esittely
Kukin kirjastosektorin edustaja kertoo ajankohtaisista asioista omalla sektorillaan.
9. Sektorikokouksen tulevaisuus
Esittely
Ninalta tähän lyhyt keskustelunavaus ja mahdolliset uudet yhteistyömuodot / -kanavat.
Esitys
Keskustellaan sektorikokouksen tulevaisuudesta. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
10. Kokouksen päättäminen
Esitys
Puheenjohtaja päättää kokouksen.